Конвертаційний центр обслуговував більше двадцяти комерційних структур із Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та столиці. Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку.
Правоохоронці затримали організаторів конвертаційного центру під час отримання в касі одного з комерційних банків майже двох мільйонів "відмитих" гривень. Під час обшуків у офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили ще 3.3 мільйона гривень, приготовані до видачі клієнтам. У ділків також вилучено двадцять печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені "конвертом" тіньові операції та комп'ютерну техніку.
Співробітники СБ України блокували декілька банківських рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, та електронну звітність фіктивних підприємств.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, інформує прес-служба СБУ.
