Слідство з'ясувало, що протягом 2013-2015 років працівники банку заволоділи коштами фінансової установи через фіктивні кредитні операції з рахунками понад 60 тисяч клієнтів.
За цим фактом внесені відомості про вчинення посадовими особами банку кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Досудове розслідування кримінального провадження розпочате за матеріалами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нагадаємо, що 3 березня 2015 року за рішенням НБУ в "Дельта-Банку" була введена тимчасова адміністрація, а сам банк був визнаний неплатоспроможним.
На Полтавщині працювали 5 відділень "Дельта-Банку" - три в Полтаві і два у Кременчуці.
