Податківцями встановлено, що посадові особи полтавської фірми здійснювали придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів в двох компаній, незаконно виготовляють паливо на орендованих виробничих потужностях, розташованих в Черкаській області.

Також встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих нафтопродуктів, що отримуються шляхом використання промислового устаткування для розгону газового конденсату і нафти. Зазначена суміш надалі реалізовувалася під виглядом дизельного палива і топкового мазуту на адресу підприємств Дніпропетровської області.

Під час заходів було встановлено, що нафтопродукти, які надходили в реалізацію, виготовлялися шляхом незаконної переробки нафти і газового конденсату. Крім того, такі торгові угоди не відображалися в податковій звітності.

У результаті правоохоронцями з незаконного обігу вилучено 400 т мазуту і 1.35 тисячі тон нафтопродуктів невідомого походження, загальною орієнтовною вартістю 38 млн гривень. Також було вилучено 30 тис грн готівкою, шість печаток, десять ноутбуків, чотири жорстких диска і бухгалтерську документацію.

Відзначимо, за даними нафторинку, в с.Шрамківка (Черкаська обл.), Руденківка (Полтавська обл.) і Радушне (Дніпропетровська обл.) знаходяться міні-НПЗ.