Саме в зв'язку з цим 9 червня в службових кабінетах облуправління Державної фіскальної служби були проведені обшуки. Дозвіл на їх проведення надав Печерський суд Києва за клопотанням слідчої поліції та Генпрокуратури.
За матеріалами досудового розслідування, організатором і координатором злочинного механізму відшкодування ПДВ був громадянин Естонії, який за часів президентства Віктора Януковича займався організацією корупційних схем в Міністерстві сільського господарства і роздавав вказівки представникам агробізнесу, куди і скільки їм платити за оформлення вантажів в портах.
У Полтаві ж протягом 2015-2016 рр. естонець знаходився в злочинній змові з працівниками обласної фіскальної служби і давав їм вказівки і інструкції зі злочинних дій із бюджетними коштами.
За попередньою інформацією, відкати за відшкодування ПДВ у податківців Полтавської області становили 19 відсотків.
