Починаючи з вересня 2016-го по квітень 2017 року, шахраї, у складі чотирох осіб, систематично займалися обманом громадян із метою заволодіння їх коштами та цінностями. До групи входили троє чоловіків і дівчина. Всі мешканці Полтавської області. Один із фігурантів відбуває покарання у виправній колонії на Луганщині. Інші – мешканці різних районів Полтавщини.

Начальник поліції Полтавщини Олег Бех говорить, що фігуранти справи здійснювали телефонні дзвінки з території виправної колонії із прихованого номеру. Представлялись поліцейськими, працівниками фіскальної служби, працівниками банків та вимагали перерахувати гроші за не притягнення родичів чи бізнесменів до кримінальної відповідальності.

Вимагали гроші в розмірі від 2000 доларів США і більше. Перерахунок коштів здійснювався на вказані фігурантами банківські картки. Потім, за допомогою сервісу переказу коштів, здійснювали їх конвертацію в рублі, а в подальшому переводили в готівку на непідконтрольній Україні території в Луганській області

 — зазначив Олег Бех.

У своїй діяльності фігуранти використовували сучасну електронно-обчислювальну техніку, повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області
На даний момент слідством доведено причетність даної групи до вчинення близько сотні епізодів злочинної діяльності. Унаслідок протиправних дій вони завдали шкоди громадянам із різних областей України на кілька мільйонів гривень.

У ході санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучена комп’ютерна техніка, банківські картки, понад 70 сім-карт мобільних операторів, телефони, гроші, отримані злочинним шляхом, чорнові записи, близько 400 чеків із банкоматів та інші речові докази.

Накладено арешт на рахунки в різних банках на суму 358 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.