08:45 11.11

Документи ФОПів і мільйони: що НАБУ виявило у заступника Проніна

Під час обшуків у 1-го заступника голови Держслужби фінмоніторингу Богдана Корольчука, пов’язаного з будівництвом фортифікацій Полтавською ОВА, НАБУ виявило печатки компаній, іноземних фірм і 15 млн грн готівкою.

Йдеться про скандальну справу щодо розкрадання мінімум 200 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій Полтавською обласною військовою адміністрацією.

За даними журналістів ZN.UA, у помешканні Корольчука було вилучено печатки кількох підприємств, серед яких:

CYPRUS STAMP PUREDEX FIRM LTD (НE449926);
ТОВ «Сайднерс Делайт» (ЄДРПОУ 44870951);
ТОВ «Тех Спектрум» (45663229);
ТОВ «Софт Лоджик Україна» (44095205);
ТОВ «Техносіч» (45831080);
ТОВ «ТекДіскавері» (45227534);
ТОВ «Актив Драйв» (44408425).

Також знайдено кілька папок із документами різними мовами — зокрема чеською та угорською — а також документи на різних фізичних осіб-підприємців.

У чотирьох металевих сейфах виявили значну суму готівки:

$278 050 (понад 11,6 млн грн за курсом НБУ),
3,34 млн грн у національній валюті.

Крім грошей, детективи вилучили:

42 стартові пакети українських мобільних операторів,
14 використаних SIM-карт,
7 флеш-носіїв,
65 оптичних дисків,
дві коробки з сім-картами,
кілька сумок, у яких зберігались вилучені речі та кошти.

Журналісти припускають, що наявність печаток, документів на ФОПів і великої готівки може свідчити про участь посадовця у схемах «відмивання» коштів або посередництво у розподілі грошей між учасниками.

На момент виникнення схеми Богдан Корольчук обіймав посаду заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

У лютому 2024 року Полтавська ОВА отримала дозвіл на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області.
Після непрозорих тендерів 16 контрактів на загальну суму 370 млн грн отримала компанія «ЕНК Construction».
Згодом вартість робіт зросла на ще 70 млн грн, а самі укріплення експерти визнали такими, що не відповідають військовим вимогам.

Згідно з матеріалами слідства, у розмовах між представниками компанії-посередника «Прімум Актив» та посадовцями ОВА обговорювалось створення фіктивних договорів для ухилення від сплати 40 млн грн ПДВ.
Загальний обсяг фіктивних угод, за оцінками детективів, перевищує 200 млн грн.

Видання OBOZ.UA також повідомляло, що під час будівництва укріплень могли використовувати безоплатну працю працівників комунальних та приватних підприємств. Це дозволяло керівникам отримувати для них «критичний» статус і бронювання від мобілізації.

Розслідування НАБУ триває. Серед вилучених доказів — печатки компаній, документи підприємців, готівка на понад 15 млн грн і носії інформації.
Журналісти вважають, що ці знахідки можуть підтвердити зв’язок високопосадовця з масштабними корупційними схемами у будівництві фортифікацій Полтавської ОВА.

корупція, фортифікації