Залишився "третій ланцюг перевірок"
Держфінмоніторинг не має повноважень блокувати транзакції — це компетенція банків, наголосив Пронін.
До НАБУ вже передано документи, зокрема щодо застави за Олексія Чернишова. НАБУ досліджує, чи не використані в якості застав кошти, здобуті злочинним шляхом.
Про справу "Мідас"
-
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці, де через «відкати» від контрактів з «Енергоатомом» могли бути відмиті до $100 млн.
-
У центрі справи — Тимур Міндіч ("Карлсон") і Олександр Цукерман ("Шугармен"), які виїхали з України перед обшуками. Їх оголосили в розшук.
-
Фігурує 4 колишніх міністри, серед них — Герман Галущенко ("Професор").
-
Підозрюваним призначено застави від 12 до 126 млн грн, частину вже сплачено.
