Додаток на стільницю
13:00 13.12 965
Фінмоніторинг Проніна перевіряє походження застав у "справі Міндіча"
Голова Держфінмоніторингу і ексочільник Полтавщини Філіп Пронін (на фото) на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) повідомив, що служба продовжує перевірку джерел коштів, які були внесені як застави за фігурантів антикорупційної справи "Мідас".
Залишився "третій ланцюг перевірок"
Держфінмоніторинг не має повноважень блокувати транзакції — це компетенція банків, наголосив Пронін.
До НАБУ вже передано документи, зокрема щодо застави за Олексія Чернишова. НАБУ досліджує, чи не використані в якості застав кошти, здобуті злочинним шляхом.
Про справу "Мідас"
-
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці, де через «відкати» від контрактів з «Енергоатомом» могли бути відмиті до $100 млн.
-
У центрі справи — Тимур Міндіч ("Карлсон") і Олександр Цукерман ("Шугармен"), які виїхали з України перед обшуками. Їх оголосили в розшук.
-
Фігурує 4 колишніх міністри, серед них — Герман Галущенко ("Професор").
-
Підозрюваним призначено застави від 12 до 126 млн грн, частину вже сплачено.
