14:00 29.06

Керівники Полтавського ГЗК отримали підозру

Керівникам компанії екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго, які привласнили майже 400 мільйонів гривень, повідомили про підозру.

Про це повідомляє СБУ.

"СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. "Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн", - додали у відомстві.

Як працювала схема?

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру гуртові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Як додали в ДБР, готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Як розповіли в ДБР, наразі проведено 15 обшуків у Києві, а також на підприємствах Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ "Полтавський ГЗК", фірмах-прокладках та підприємствах транзитно-конвертаційного сектору.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки. На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
— ч. 3 ст. 209 (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом).

кримінал, скандал, ГЗК, СБУ, відмивання, обшук, корупція