ЗАСНОВАНО 21 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

15:45 18.11


На Полтавщині податківці "відмили" пів мільярда через конвертцентр

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього вивели "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що організатори «конверту», мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей.

Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучили: готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн); 660 грамів золота у монетах та злитках; печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

 

кримінал, конверцентр, податківці

За темою:

  • Обвинуваченим у справі Бабаєва-Лободенка знову продовжили термін тримання під вартою
  • Трагедія у Горішніх Плавнях: на набережній виявили труп чоловіка
  • Жінку підозрюють у сексуальній експлуатації власних донечок
  • Топ-5 за тиждень :








    Виділіть помилку і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про помилку.