Додаток на стільницю
19:15 09.10 1162
На Полтавщині викрили "конверт" із обігом понад 70 мільйонів гривень
У Полтавській області діяв потужний конвертаційний центр з обігом понад 70 мільйонів гривень. За незаконну "конвертацію" у готівку фігуранти отримували винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
Група осіб надавала підприємствам реального сектору економіки послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ і витрат з податку на прибуток та незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку.
Незаконну діяльність прикривали низкою спеціально створених підприємств, на рахунки яких перераховували безготівкові кошти за нібито надані послуги.
Після цього фігуранти отримували перераховані гроші в банківських установах та передавали замовникам, отримуючи винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
У бухгалтерському та податковому обліках фіктивних підприємств показували зміни номенклатури товару, — повідомив у Фейсбук перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
Загалом, правоохоронці провели 14 обшуків в офісах, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях.
Під час них виявили та вилучили оригінали і копії первинних фінансово-господарських документів, чорнові записи, мобільні телефони, оргтехніку, носії інформації, стартові пакети та 18 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 12 банківських карток, 5 печаток фіктивних підприємств, майже 28 тисяч гривень готівки у національній та іноземній валюті та автомобіль.
За темою:
Топ-5 за тиждень :
Ворог знову атакував Полтаву
15:15 15.04
У Полтаві проведуть Великодній ярмарок
16:00 13.04
На фронті бракує капеланів
18:30 13.04
