Через мережу з 67 фіктивних компаній протягом чотирьох років провели понад 9,7 млрд грн.
Через їхні рахунки протягом чотирьох років провели понад 9,7 млрд грн операцій без реального економічного змісту. Понад 3,2 млрд грн надалі перерахували майже 750 ФОПам із ознаками використання як «дропів».
Схему, зокрема, використовували для мінімізації податків і формування безтоварного податкового кредиту з ПДВ. Серед фіктивних операцій були закупівлі агропродукції та автомобілів.
Наразі заблоковано видаткові операції за 128 банківськими рахунками. Матеріали передали правоохоронцям.
Про підозру повідомили 10 учасникам угруповання, серед яких організатор, фінансовий директор, вербувальник і кур’єр. Слідство триває.
