Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 мільйонів гривень, інформує прес-служба обласної прокуратури.
Фігурантами було створено низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких перераховувались кошти, нібито за виконання робіт. А ті, у свою чергу, перераховували ці кошти на рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і повертали організаторам готівку за певний відсоток комісійних.
Переведені у готівку кошти організатори передавали замовникам конвертації, собі залишали 11 відсотків від суми. За 2018-2019 року таким чином конвертували близько 120 мільйонів гривень.
У ході санкціонованих обшуків, які провели в офісах, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах у фігурантів вилучили печатки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії та мобільні телефони.
Також, за ухвалою суду, наклали арешт на 615 тисяч гривень, що знаходяться на рахунках підприємств. Наразі тривають слідчі дії.
