Додаток на стільницю
11:30 02.07 1131
Правоохоронці викрили конвертцентр
У Полтавській області затримали групу осіб, які надавали підприємствам із Полтавщини та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, з оборотом 120 мільйонів гривень.
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 мільйонів гривень, інформує прес-служба обласної прокуратури.
Фігурантами було створено низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких перераховувались кошти, нібито за виконання робіт. А ті, у свою чергу, перераховували ці кошти на рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і повертали організаторам готівку за певний відсоток комісійних.
Переведені у готівку кошти організатори передавали замовникам конвертації, собі залишали 11 відсотків від суми. За 2018-2019 року таким чином конвертували близько 120 мільйонів гривень.
У ході санкціонованих обшуків, які провели в офісах, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах у фігурантів вилучили печатки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії та мобільні телефони.
Також, за ухвалою суду, наклали арешт на 615 тисяч гривень, що знаходяться на рахунках підприємств. Наразі тривають слідчі дії.
За темою:
Топ-5 за тиждень :
Російська армія вчергове атакувала Полтавщину
17:00 23.04
