ЗАСНОВАНО 21 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

11:30 02.07


Правоохоронці викрили конвертцентр

У Полтавській області затримали групу осіб, які надавали підприємствам із Полтавщини та інших областей України незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, з оборотом 120 мільйонів гривень.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 мільйонів гривень, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Фігурантами було створено низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких перераховувались кошти, нібито за виконання робіт. А ті, у свою чергу, перераховували ці кошти на рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і повертали організаторам готівку за певний відсоток комісійних.

Переведені у готівку кошти організатори передавали замовникам конвертації, собі залишали 11 відсотків від суми. За 2018-2019 року таким чином конвертували близько 120 мільйонів гривень.

У ході санкціонованих обшуків, які провели в офісах, житлових, складських і виробничих приміщеннях та транспортних засобах у фігурантів вилучили печатки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії та мобільні телефони. 

Також, за ухвалою суду, наклали арешт на 615 тисяч гривень, що знаходяться на рахунках підприємств.  Наразі тривають слідчі дії.

гроші, кримінал, конвертаційний центр, прокуратура, ДФС

За темою:

  • Суд призначив психіатричну експертизу чоловіку, який стріляв в охоронця "Ботаніка"
  • За вбивство брата чоловікові загрожує 15 років в'язниці
  • Полтавцю загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення за ножове поранення
  • Топ-5 за тиждень :









    Виділіть помилку і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про помилку.