Додаток на стільницю
17:47 02.11 957
На Полтавщині викрили конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів гривень
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей.
Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельними матеріалами та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно "відмитих" грошей одному з клієнтів "конверту".
За даними Управління СБУ, під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень.
Зараз проходять обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.
Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
За темою:
Топ-5 за тиждень :
У Полтаві пролунав вибух
15:15 22.07
Полтавці чули вибухи: працює система ППО
08:30 24.07
