ЗАСНОВАНО 21 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

17:47 02.11


На Полтавщині викрили конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів гривень

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей.

Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельними матеріалами та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно "відмитих" грошей одному з клієнтів "конверту".

За даними Управління СБУ, під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень.

Зараз проходять обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

обшук, викриття, СБУ, конвертцентр, закон

За темою:

  • Полтавки поширювали російську пропаганду: яке покарання отримали
  • СБУ розповіла про трьох затриманих на Полтавщині ворожих агітаторів
  • Полтавські депутати вирішили надати фінансову допомогу силовикам
  • Топ-5 за тиждень :








    Виділіть помилку і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про помилку.