Додаток на стільницю
11:00 12.01 591
На Полтавщині знайшли понад три мільярди "відмитих" коштів
На Полтавщині знайшли понад три мільярди "відмитих" (на думку податківців) коштів. Вони могли бути отримані злочинним шляхом.
На Полтавщині податківці виявили понад 3 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Полтавській області.
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що впродовж 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій. До ДПС направлено 262 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 25 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд 486 млн 328,67 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 15 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
До бюджету сплачено 8786,12 тис. грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
