Як встановлено досудовим розслідуванням відкритого за даним фактом кримінального провадження, вказані особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення придбали та зареєстрували низку підприємств (юридичних осіб) без наміру проведення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної конвертації грошових коштів.

Так, підприємства-замовники послуг конвертаційного центру перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам організованої злочинної групи підприємств за нібито виконання робіт, постачання послуг, які насправді не відбувалися. У свою чергу, отримані кошти перераховувалися на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок (будматеріали, продукти харчування, галантерея, тощо), минаючи систему оподаткування. Підприємства-постачальники готівки при цьому отримували комісійну винагороду у розмірі 4-5% за незаконне формування податкового кредиту та постачання готівки на адресу транзитно-конвертаційних підприємств.

Усього за час діяльності вказаного конвертаційного центру ймовірні втрати державного бюджету склали близько 18 млн гривень.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження відносно вказаних осіб закінчено і складений обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості та направлено на розгляд суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.