Додаток на стільницю
19:00 24.11 50
Очільника Держфінмоніторингу Проніна підозрюють у зв’язках зі структурами Фірташа
Голова Держфінмоніторингу і ексочільник Полтавської ОВА Філіп Пронін опинився у центрі скандалу після появи журналістських розслідувань про бездіяльність у протидії фінансовим схемам i корупційні ризики.
Його запідозрили у можливій бездіяльності у боротьбі з відмиванням коштів та у зв’язках його родини з компаніями, пов’язаними з підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем.
Під час пленарного засідання FATF у жовтні 2024 року українська делегація не порушила питання про російські фінансові схеми, попри попередні заяви про загрози.
Пронін був присутній особисто, але, за словами експертів, українська участь «не дала результатів».
Зв’язки з компаніями Фірташа
Розслідувачі вказують, що дружина Проніна у 2024 році стала співвласницею «Тесоро Менеджмент», директоркою якої є Анна Сологуб — багаторічна членкиня ревізійної комісії «Рівнеазоту» (Group DF). У деклараціях самого Проніна ці дані не відображені.
Також згадуються інші компанії та активи, пов’язані зі структурами Фірташа, включно з об’єктами нерухомості у Франції.
Скандал із фортифікаціями на Полтавщині
Проніна також згадують у контексті можливих розкрадань коштів під час його керування Полтавською ОВА. Йдеться про будівництво фортифікацій, де, за даними розслідувань, могли розкрасти понад 200 млн грн. Ключовим підрядником було ТОВ «Енкі Констракшн», яке отримало 16 контрактів на 372 млн грн. Експерти говорять про завищені кошториси та фіктивні поставки.
Хоча Проніну офіційно не оголошено підозру, його ім’я фігурує у матеріалах через керівну роль у реалізації бюджетних програм.
Критика роботи Держфінмоніторингу
Експерти також зазначають, що відомство під керівництвом Проніна нібито не реагує належним чином на схеми обготівковування, нелегальні платіжні сервіси, онлайн-казино та операції, пов’язані з обходом санкцій.
У службі ситуацію не коментують. Тим часом лунають заклики провести аудит діяльності Проніна та перевірити роботу Держфінмоніторингу за час його керівництва.
