Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами встановлено організаторів "конвертаційного центру", які протягом 2018-2019 років на території м.Києва, Рівненської, Львівської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 підконтрольних суб'єктів господарювання для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
Схема роботи "конвертаційного центру" полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари та надані послуги. Далі, організатори схеми знімали кошти готівкою та повертали замовникам, за винятком 10-12 % від проконвертованої суми, яка залишалась в якості винагороди.
За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 000 гривень, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.
Наразі триває досудове розслідування.
