ЗАСНОВАНО 21 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

09:40 05.03


Прокуратура повідомила про викриття конвертаційного центру з оборотом у триста мільйонів

Прокуратурою Полтавської області під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що мешканці Кременчука організували конвертаційний центр із оборотом у триста мільйонів гривень.

 

Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень, повідомляє обласна прокуратура.

Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам конвертаційного центру, передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Прокуратурою Полтавської області разом із працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області було проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження "тіньових офісів", офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників конвертаційного центру та автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності.

кримінал, гроші, конвертцентр, прокуратура, Кременчук

За темою:

  • Підпал: у Полтаві вночі згоріли дві автівки
  • На Полтавщині судили жінку, яка вбила вже третю людину
  • Браконьєр "нарибалив" на майже 300 тисяч гривень
  • Топ-5 за тиждень :








    Виділіть помилку і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про помилку.