16:15 03.07

СБУ затримала організаторів фінпіраміди. Серед ошуканих на 75 млн гривень є полтавці

Злочинне угруповання працювало і в Полтаві. Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи шахраїв, які обдурили 35 тисяч українців на 75 мільйонів гривень.

Встановлено, що керівники двох страхових компаній організували фінансову піраміду.

Спецоперація із затримання зловмисників провели співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією Дніпропетровської області.

Відомо, що злочинці привласнювали гроші українців, у відповідь обіцяючи їм захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках. Угруповання працювала в декількох містах - Києві, Житомирі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові, Кропивницькому, Маріуполі, Херсоні та Миколаєві.

Так звана страхова установа "обслуговувала" громадян протягом трьох років.

За цей період збитки понесли близько 30 тисяч українців на 75 мільйонів гривень.

На даний момент правоохоронці вже повідомили про підозру двох учасників угруповання.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, повідомили в СБУ.

Як стало відомо з достовірних джерел та видно на фото СБУ, серед двох компаній-шахраїв — страхова компанія "Традо".

Ця страхова компанія тричі отримувала відмови Нацкомфінпослуг у видачі ліцензій (26 травня, 12 липня і 18 серпня 2016 року). Проте 13 вересня 2016 року Нацкомфінпослуг видала СК "Традо" ліцензію, в тому числі, на страхування фінансових ризиків і медичних витрат.

шахрайство, фінансова піраміда, СБУ, Полтава