Додаток на стільницю
12:00 23.07 317
Слідство: полтавець проводив заборонені транзакції через російську WebMoney
Детективи Бюро економічної безпеки викрили 50-річного жителя Полтавщини, який упродовж двох років проводив фінансові операції через російську платіжну систему WebMoney Transfer.
Платіжна система WEBMONEY заборонена в Україні з 2021 року, повідомляє Територіальне управління БЕБ у Полтавській області.
За даними слідства, лише за останні півтора року чоловік здійснив понад 2 тисячі транзакцій на суму понад 1,27 млн грн.
Йдеться про обмін, перекази та виведення електронних грошей.
Під час санкціонованого обшуку детективи вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 200 КК України — незаконні дії з електронними грошима.
Оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області.
Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
За темою:
Топ-5 за тиждень :
Безбар’єрний маршрут у Полтаві під загрозою через незаконну прибудову на вул. Соборності
08:45 11.08
На Полтавщині цьогоріч зупинили майже 400 кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
20:30 09.08
