Про це написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Кравченко не назвав ім'я, однак можна зрозуміти, що йдеться про Костянтина Жеваго.
За даними слідства, бізнесмен протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку Фінанси та Кредит. Він створив злочинну організацію з числа топменеджменту банку, яка займалась виведенням та легалізацією коштів за кордоном.
Як зазначив Кравченко, кошти виводились через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.
«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — зауважив генпрокурор.
Загальна сума збитків становить понад 519 млн грн, зазначив Кравченко.
