Правоохоронці вважають, що для незаконного формування податкового кредиту він відобразив у бухгалтерській та податковій звітності відомості про нібито закупівлю газового конденсату та транспортних послуг у 18 підприємств.

За версією слідства, фактично товариство не отримувало ані зазначених матеріальних цінностей, ані послуг.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Оперативний супровід забезпечують співробітники Управління СБУ в Полтавській області.

У разі доведення вини в суді директору загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.