Схема діяла щонайменше з травня 2025 року. Жінці запропонували заробіток на оцінюванні контенту, після чого вона переказувала кошти на банківські картки підставних осіб.
Організатором групи слідство вважає чоловіка, який орендував у Полтаві житлові будинки та облаштував там так звані тіньові офіси. Працівники не лише працювали у цих приміщеннях, а й проживали там. У групі були менеджери з продажу, SMM-фахівці та рекрутери, роботу яких координували тімліди.
За версією слідства, учасники також переконували людей вкладати гроші та криптовалюту в неіснуючі інвестиційні проєкти. Основними жертвами були громадяни країн СНД.
Восени 2026 року поліція провела обшуки у Полтаві та Кременчуці. Правоохоронці вилучили банківські картки, документи, ноутбуки, системні блоки, мобільні телефони та інші носії інформації.
Суд уже наклав арешт на вилучене майно та надав слідчим доступ до банківських рахунків фігурантів, щоб відстежити рух коштів. Розслідування триває.
